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借“区块链”炒币:“乐存大健康基金”因涉嫌传销被罚款40万元

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今日,中新观察中国裁判文书网注意到一则题为《宁波市鄞州区市场监督管理局非诉执行审查行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

据该《行政裁定书》显示,经审查查明,被执行人为“乐存大健康基金”发展会员,向他人介绍、推广该会员发展模式,并使其介绍加入的会员成为其下线,同时还向会员提供关联商品,以期牟取非法利益,其行为已构成《禁止传销条例》第二十四条第二款所述的介绍他人参加传销的违法行为。申请执行人作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定,认定事实清楚,适用法律正确,执行程序合法。申请执行人在向本院申请强制执行前,已依法进行了催告,且不存在行政强制法第五十八条不予执行的情形,故本案强制执行申请符合法律规定。

依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条**款、第三款,《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》**百零一条**款第(十四)项,对申请执行人宁波市鄞州区市场监督管理局于2020年1月20日作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定中罚款200000元及加处罚款200000元的内容准予强制执行。

 高收益下的庞氏骗局

中新观察查询发现,买入“乐存大健康基金”一共有500美元、3000美元、10000美元三个级别的套餐,此外,该“基因”还有多项收益:

“推广收益”:

直推:100%收益,第二代~第十代10%;

直推1个,拿1代,直推3个拿5代,直推5个拿10代;

荣誉奖:十层内理财币值金额达到20万美金,晋升成为:男爵,叠加无限代理财收益5%;

3个区各产生一名男爵,晋升成为:伯爵,叠加无限代理财收益10%;伯爵平级再加3代10%;

3个区各产生一名伯爵,晋升成为:侯爵 ,叠加无限代理财收益15%;侯爵平级再加3代10%;

3个区各产生一名侯爵,晋升成为:公爵 ,叠加无限代理财收益20%;公爵平级再加3代10%;

3个区各产生一名公爵,成为基金会全球合伙人,平均加权分红1%的NBY;此外,所有收益均以NBY结算,客户可持有NBY增值,可闪兑其他主流货币再进入基金理财。

“管理收益”:

男爵:10代社区理财金额市值达到20万美金,升级为男爵,奖励无限代5%。

伯爵:个人伞下三条线各产生一名男爵,升级为伯爵,奖励无限代10%。

侯爵:个人伞下三条线各产生一名伯爵,升级为侯爵,奖励无限代15%。

公爵:个人伞下三条线各产生一名侯爵,升级为公爵,奖励无限代20%。

“投资者从外部用现金买了等值的比特币等虚拟货币后,再用虚拟货币存入这个平台的所谓钱包货币内进行理财。根据投入的不同,每种套餐合约时间和利息也不同,500美元即人民币3500元左右的套餐合约期为30天,利率为8%到12%,3000美元人民币21000元左右的套餐利率为12%到15%,10000美金人民币70000元左右的套餐合约期为60天,月利息15%到20%。”相关人士透露:“这么折算下来,这款“理财”产品年化收益率最高达到了240%,而一般银行一年定存的年利率才不到2%。此外,通过所谓“直推”还可以享受另一个投资者理财收益的100%,这意味着收益率又翻了倍,并且还可以享受2至10级收益的10%,达到一定级别还可以享受所有代理的5%到20%的收益。”

被多地监管部门立案侦查

据悉,2019年6月9日,据“鄞州发布”显示,近日,有群众向市监局反映有人推广的一个“乐存基金”项目存在违法嫌疑。针对这一情况,我市监局已于前期立案调查。经初步了解,“乐存基金”在吸纳他人投资购买“乐存币(NBY)”虚拟币产品时,不但许诺高额回报,还以推荐他人投资可获得不同层级的奖励为诱饵,诱导投资人拉拢他人参与投资购买“乐存币(NBY)”虚拟币产品。该项目推广行为已经涉嫌传销。传销为市监局重点打击对象之一,相关参与人员情节严重亦将被追究刑事责任。

此外,去年9月初,长沙警方也对该基金立案侦查。期间,有受害人到“乐存基金”国内运营总部——深圳乐富美网络科技有限公司查询,发现其工商登记地址已经更换,该公司的经营范围**于计算机信息咨询等。

据天眼查APP显示,深圳乐富美网络科技有限公司成立于2018年9月20日,注册资本为100万元,郭齐仁担任法人、执行董事,总经理,持股99%,胡永国担任监事,持股1%。

据相关人士透露:“我国禁止虚拟货币交易投资,民间流行的所谓的虚拟货币交易涉嫌违法,本质就是一种骗术。”

此外,央行一直坚持银行和第三方支付机构不得服务于比特币等虚拟货币交易,禁止虚拟货币与人民币双向兑换等行为,投资者应该警惕各类以高回报率为诱饵的虚拟币投资项目和大量以区块链技术为幌子的金融骗局。


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